이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
위원회명 구성 설치목적 및 권한
감사위원회 이창우
사외이사(위원장)
허근녕
사외이사
서승환
사외이사
설치 목적
회사가 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치ㆍ주주가치를 지속적으로 제고할 수 있도록 경영을 견제ㆍ감독ㆍ지원
주요 권한
  • ① 업무 감사권
  • ② 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
  • ③ 이사 보고의 수령권
  • ④ 자회사에 대한 조사권
  • ⑤ 이사의 위법행위 유지 청구권
  • ⑥ 각종 소의 대표권
  • ⑦ 주주총회의 소집청구권
  • ⑧ 전문가의 조력 요청권
  • ⑨ 외부감사인의 선정권
  • ⑩ 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인권 및 운영 실태 평가권
  • ⑪ 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 대한 사항
ESG 위원회 김유니스경희
사외이사 (위원장)
김동중
사내이사
이창우
사외이사
설치 목적
환경 및 안전, 기업의 사회적 책임(CSR), 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E), 책임(S), 투명경영(G) 관련 주요 정책을 심의ㆍ결정
주요 권한
  • ① 회사의 ESG 전략 및 정책관련 신규추진사항
  • ② 연간 기부금 운영계획 수립
  • ③ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
내부거래위원회 허근녕
사외이사(위원장)
이창우
사외이사
서승환
사외이사
설치 목적
내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
주요 권한
  • ① 내부거래 승인권
  • ② 내부거래 보고 청취권
  • ③ 내부거래 직권 조사 명령권
  • ④ 내부거래 시정 조치 건의권 등
사외이사후보
추천위원회
허근녕
사외이사(위원장)
노균
사내이사
김유니스경희
사외이사
설치 목적
사외이사 후보의 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업의 이사에 걸맞는 역량을 종합적으로 검토하여 이사회에 추천하는 역할
주요 권한
  • ① 사외이사를 선임하기 위한 주주총회일의 6주전 사외이사 후보를 추천
  • ② 회사와 주주의 이익에 부합하는 사외이사 후보를 공정하고 투명하게 추천
  • ③ 사외이사 예비후보가 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지 공정하게 검증
보상위원회 서승환
사외이사(위원장)
허근녕
사외이사
김유니스경희
사외이사
설치 목적
이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보
주요 권한
  • ① 등기이사 보수한도에 관한 사항
  • ② 등기이사 보상체계에 관한 사항
  • ③ 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항
경영위원회 존림
사내이사(위원장)
김동중
사내이사
설치 목적
회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 이사회가 위임한 사항에 대한 심의
주요 권한
  • ① 경영 등에 관한 사항
  • ② 재무 등에 관한 사항
  • ③ 기타 부의사항
감사위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
감사위원회
이창우
사외이사(위원장)
허근녕
사외이사
서승환
사외이사
설치 목적
회사가 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치ㆍ주주가치를 지속적으로 제고할 수 있도록 경영을 견제ㆍ감독ㆍ지원
주요 권한
  • ① 업무 감사권
  • ② 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
  • ③ 이사 보고의 수령권
  • ④ 자회사에 대한 조사권
  • ⑤ 이사의 위법행위 유지 청구권
  • ⑥ 각종 소의 대표권
  • ⑦ 주주총회의 소집청구권
  • ⑧ 전문가의 조력 요청권
  • ⑨ 외부감사인의 선정권
  • ⑩ 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인권 및 운영 실태 평가권
  • ⑪ 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 대한 사항
ESG 위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
ESG 위원회
김유니스경희
사외이사 (위원장)
김동중
사외이사
이창우
사외이사
설치 목적
환경 및 안전, 기업의 사회적 책임(CSR), 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E), 책임(S), 투명경영(G) 관련 주요 정책을 심의ㆍ결정
주요 권한
  • ① 회사의 ESG 전략 및 정책관련 신규추진사항
  • ② 연간 기부금 운영계획 수립
  • ③ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
내부거래위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
내부거래위원회
허근녕
사외이사(위원장)
이창우
사외이사
서승환
사외이사
설치 목적
내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
주요 권한
  • ① 내부거래 승인권
  • ② 내부거래 보고 청취권
  • ③ 내부거래 직권 조사 명령권
  • ④ 내부거래 시정 조치 건의권 등
사외이사후보 추천위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
사외이사후보 추천위원회
허근녕
사외이사(위원장)
노균
사외이사
김유니스경희
사외이사
설치 목적
사외이사 후보의 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업의 이사에 걸맞는 역량을 종합적으로 검토하여 이사회에 추천하는 역할
주요 권한
  • ① 사외이사를 선임하기 위한 주주총회일의 6주전 사외이사 후보를 추천
  • ② 회사와 주주의 이익에 부합하는 사외이사 후보를 공정하고 투명하게 추천
  • ③ 사외이사 예비후보가 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지 공정하게 검증
보상위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
보상위원회
서승환
사외이사(위원장)
허근녕
사외이사
김유니스경희
사외이사
설치 목적
이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보
주요 권한
  • ① 등기이사 보수한도에 관한 사항
  • ② 등기이사 보상체계에 관한 사항
  • ③ 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항
경영위원회 - 위원회명, 구성, 설치목적 및 권한
경영위원회
존림
사내이사(위원장)
김동중
사내이사
설치 목적
회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 이사회가 위임한 사항에 대한 심의
주요 권한
  • ① 경영 등에 관한 사항
  • ② 재무 등에 관한 사항
  • ③ 기타 부의사항

SITE MAP

close
Close

Your download is ready

아래 다운로드 버튼을 클릭하시면 바로 다운로드 하실 수 있습니다.

Close

Subscribe to Our Newsletter

뉴스레터 구독 서비스를 등록하시면 당사 뉴스룸에서 제공되는
삼성바이오로직스의 최신 소식과 관심 분야별 유용한 정보를 받아 보실 수 있습니다.

Subscribe to Our Newsletter
  • 관심분야
    • - 개인정보 수집 목적 : 이메일 발신서비스 제공
    • - 개인정보 수집 항목 : 이메일 주소, 회사명, 이름, 직급, 국가
    • - 이용 및 보관 기간 : 이메일 발신서비스 해지 시까지

    개인정보 수집에 동의하지 않을 시, 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없습니다.

    삼성바이오로직스 개인정보 보호정책에 따라 개인정보는 안전하게 관리됩니다.

Close

Fill out the form and learn more

Please sign up to view the post...
* 필수
닫기

이메일무단수집거부

초점받기 링크 이메일무단수집거부

본 홈페이지에서 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 통해 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 「정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌 됨을 유념하시기 바랍니다.

닫기

보안신고

귀하의 소중한 한마디는
삼성바이오로직스의 핵심기술 및 경영정보 보호는 물론
국내 산업의 경쟁력을 강화하고 경제 발전에 이바지하는데 초석이 됩니다.

  • 본 페이지는 핵심기술 및 경영정보 유출 제보를 위해 제작되었습니다.
  • 신고내용은 보안이 유지되며, 제보자의 신원 또한 철저히 보장됩니다.
보안신고 제보방법
닫기

웹접근성도움말

초점받기 링크 웹접근성도움말
웹 접근성

삼성바이오로직스는 누구나 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 웹 접근성을 준수했습니다. 장애인(시각ㆍ청각), 노인 등 어떤 플랫폼에서도 불편없이 사용할 수 있도록 제작됐습니다.

반응형 웹

다양한 장치에서 동일한 삼성바이오로직스 사이트를 볼 수 있습니다.

웹접근성 안내
  • 1. 다양한 웹브라우저 / 운영체제

    다양한 웹 브라우저와 운영체제에서 누구나 모든 서비스를 이용할 수 있습니다.

  • 2. 이미지 대체 텍스트 제공

    시각적 정보에 취약한 시각장애인을 위해 이미지를 음성 등의 청각적인 정보로 대체 될 수 있도록 했습니다. 청각적 정보에 취약한 청각장애인을 위해 동영상에 자막 등의 시각적 정보를 제공합니다.

  • 3. 키보드만으로 조작

    마우스 사용이 불편한 장애인을 위해 키보드 사용만으로도 정보에 접근이 용이합니다. 키보드 Tab 또는 Shift+Tab을 통해 순서대로 조작할 수 있습니다.

  • 4. 가독성을 위한 명도대비

    시력이 좋지 않은 노인 및 시각 장애인을 위해 콘텐츠의 명도대비를 4.5 : 1 이상으로 제공합니다.