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Board of Directors (BOD) Committees

BOD Committees

주주총회

제12기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2023년 3월 17일(금) 오전 9시

2. 장소 : 삼성바이오로직스 글로벌홀(인천시 연수구 송도바이오대로 300)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고
  • ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  1. ∙ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
  2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    • -2-1호: 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임)
    • -2-2호: 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임)
    • -2-3호: 사외이사 김유니스경희 선임의 건 (재선임)
    • -2-4호: 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임)
  3. ∙ 제3호 의안 : 감사위원 안도걸 선임의 건 (신규선임)
  4. ∙ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제12기 주주총회 결과

(참석주식수 : 64,973,539주)

제12기 주주총회 결과
부의 의건 결과 찬성률
제1호 의안 제12기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 98.53%
제2호 의안 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임) 원안대로 승인 99.93%
제 2-2호 의안 사내이사 노균 선임의 건 (신규선임) 원안대로 승인 99.89%
제 2-3호 의안 사외이사 김유니스경희 선임의 건 (재선임) 원안대로 승인 96.47%
제 2-4호 의안 사외이사 안도걸 선임의 건 (신규선임) 원안대로 승인 99.94%
제3호 의안 감사위원 안도걸 선임의 건 (신규선임) 원안대로 승인 99.72%
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 99.55%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제11기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고
  • ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  1. ∙ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
  2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    • -2-1호: 사내이사 김동중 선임의 건
    • -2-2호: 사외이사 허근녕 선임의 건
    • -2-3호: 사외이사 박재완 선임의 건
  3. ∙ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이창우 선임의 건
  4. ∙ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
    • -4-1호: 감사위원 허근녕 선임의 건
    • -4-2호: 감사위원 김유니스경희 선임의 건
  5. ∙ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제11기 주주총회 결과

(참석주식수 : 61,018,228주)

제11기 주주총회 결과
부의 의건 결과 찬성률
제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 99.90%
제2호 의안 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 사내이사 김동중 선임의 건 원안대로 승인 86.41%
제 2-2호 의안 사외이사 허근녕 선임의 건 원안대로 승인 93.36%
제 2-3호 의안 사외이사 박재완 선임의 건 원안대로 승인 87.05%
제3호 의안 감사위원이 되는 이창우 선임의 건 원안대로 승인 99.79%
제4호 의안 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 감사위원 허근녕 선임의 건 원안대로 승인 69.50%
제4-2호 의안 감사위원 김유니스경희 선임의 건 원안대로 승인 80.26%
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 93.07%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제10기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고
  • ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  1. ∙ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
  2. ∙ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제10기 주주총회 결과

(참석주식수: 58,696,074주)

제10기 주주총회 결과
부의 안건 결과 찬성률
제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 99.06%
제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 92.95%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제9기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 재무제표 정정사항 보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고
  • ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  1. ∙ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
  2. ∙ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    • -제2-1호 의안: 사내이사 김태한 선임의 건
    • -제2-2호 의안: 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건
    • -제2-3호 의안: 사외이사 김유니스경희 선임의 건
  3. ∙ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제9기 주주총회 결과

(참석주식수 : 58,112,757주)

제9기 주주총회 결과
부의 안건 결과 찬성률
제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 95.05%
제2호 의안 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 사내이사 김태한 선임의 건 원안대로 승인 91.54%
제 2-2호 의안 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 원안대로 승인 94.19%
제 2-3호 의안 사외이사 김유니스경희 선임의 건 원안대로 승인 99.99%
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 93.09%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제8기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 재무제표 정정사항 보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고
  • ∙ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  1. ∙ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
  2. ∙ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  3. ∙ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    • - 제3-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건
    • - 제3-2호 의안 : 사외이사 정석우 선임의 건
    • - 제3-3호 의안 : 사외이사 권순조 선임의 건
    • - 제3-4호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건
  4. ∙ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    • - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건
    • - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순조 선임의 건
    • - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건
  5. ∙ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8기 주주총회 결과

(참석주식수 : 57,749,293주)

제8기 주주총회 결과
부의 안건 결과 찬성률
제1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 91.72%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 99.97%
제3호 의안 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 사내이사 김동중 선임의 건 원안대로 승인 90.62%
제 3-2호 의안 사외이사 정석우 선임의 건 원안대로 승인 91.11%
제 3-3호 의안 사외이사 권순조 선임의 건 원안대로 승인 91.11%
제 3-4호 의안 사외이사 허근녕 선임의 건 원안대로 승인 99.97%
제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
제 4-1호 의안 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 원안대로 승인 57.23%
제 4-2호 의안 감사위원회 위원 권순조 선임의 건 원안대로 승인 57.26%
제 4-3호 의안 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건 원안대로 승인 99.85%
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 96.40%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제7기 삼성바이오로직스 정기주주총회

1. 일시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시

2. 장소 : 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천시 연수구 송도문화로 119)

3. 보고사항

  • ∙ 특수관계인과의 거래보고
  • ∙ 감사보고
  • ∙ 영업보고

4. 회의목적사항

  • ∙ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
  • ∙ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7기 주주총회 결과

(참석주식수 : 57,797,534주)

제7기 주주총회 결과
부의 안건 결과 찬성률
제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 99.66%
제2호 의안 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 93.17%

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수

제6기 삼성바이오로직스 정기주주총회

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2016.1.1 ~ 2016.12.31)

  • · 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

  • · 사내이사 김태한 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  • · 7기 이사보수한도 요청액 : 95억

제6기 주주총회 결과

(참석주식수 : 58,596,329주)

제6기 주주총회 결과
부의 안건 결과
제1호 의안 재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 사내이사 선임의 건 원안대로 승인
제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

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